KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (publ)

Rätt att delta i stämman

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 15 maj 2012, dels till bolaget anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast tisdagen den 15 maj 2012. Anmälan skall ske skriftligen, antingen per post till Wise Group AB (publ), Att: Charlotte Berglund, Box 22109, 104 22 Stockholm eller per e-post till charlotte.berglund@wise.se.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som skall delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast tisdagen den 15 maj 2012, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

Årsstämmans öppnande. Val av ordförande på bolagsstämman. Upprättande och godkännande av röstlängd. Godkännande av dagordning. Val av en eller två justeringsmän. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2011. Beslut om Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2011. Dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2011. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2011. Fastställande av antalet styrelseledamöter och  styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämmanStyrelsen föreslår att styrelsens ordförande Erik Mitteregger väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningenStyrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om totalt 11,8  Mkr motsvarande 0,08 kr per aktie samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning föreslås till den 25 maj 2012.

Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanterStyrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma skall uppgå till sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10-11 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorStyrelsen föreslår att arvode till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, skall utgå med 165 000 kronor till styrelsens ordförande och med 70 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt att ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanterStyrelsen föreslår att Peter Birath, Ewa Lagerqvist, Erik Mitteregger, Christian Rossi, Stefan Rossi och Thorvald Thedéen omväljs som styrelseledamöter.

Punkt 12 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktierStyrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 14 000 000 aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 140 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § 6 p aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att genom en förenklad process genomföra mindre företagsförvärv. Grunden för emissionskursen vid utnyttjande av bemyndigandet skall vara aktiens marknadsvärde.

Handlingar

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2011 samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan jämte fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgänglig för aktieägare på bolagets hemsida( www.wisegroup.se) och kommer att finnas tillhanda hos bolaget från och med måndagen den 30 april 2012 och kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller som anmäler sig till bolagsstämman. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation. I Wise Group AB (publ) finns totalt 147 817 213 aktier och röster.

Stockholm i april 2012WISE GROUP AB (publ)Styrelsen

FULLMAKTSFORMULÄRKALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (publ)--This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.The owner of this announcement warrants that:(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of theinformation contained therein.Source: Wise Group AB via Thomson Reuters ONEHUG#1604694