Kommuniké från årsstämma i VBG GROUP AB den 3 maj 2011

Cision 2011-05-03 18:30
UtdelningStämman fastställde utdelningen till 1:50 kr per aktie. Avstämningsdag är den 6 maj 2011. Utdelningenberäknas att sändas ut av Euroclear Sweden AB med början den 11 maj 2011.

ArvodeStämman beslutade om ett arvode till styrelse och utskott på totalt 930 000 kr, varav 250 000 kr till styrelsensordförande, 180 000 kr till vice styrelseordförande och 140 000 kr till övriga ledamöter. Sammanträdesarvodetpå 5 000 kr per bevistat möte togs bort.  Till VD utgår inget arvode. Till revisions- och ersättningsutskott utgår40 000 kr vardera. Revisorsarvode ska utgå enligtgodkänd debitering för utfört arbete.Val av styrelseTill styrelseledamöter omvaldes Peter Hansson, Johnny Alvarsson, Helene Richmond, Hans-Göran Persson ochAnders Birgersson samt nyvaldes Peter Augustsson. Staffan Ekelund hade avböjt omval. Peter Hansson omvaldes                         till styrelsen ordförande och Johnny Alvarsson omvaldes till vice ordförande.Peter Augustsson, är född 1955, civilingenjör, tidigare VD för Saab Automobile AB.  Numera verksam genom egetaffärsutvecklingsbolag. Ordförande i Metallfabriken Ljunghäll AB och Mechanum AB. Ledamot i Wallenius Lines ABoch Valmet Automotive AB.

Riktlinjer och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavareStämman beslutade anta samma riktlinjer avseende ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavaresom antogs vid årsstämman 2010  i huvudsak innebärande att för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löneroch anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan koncernledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad ochbaserad på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål.BemyndigandeStämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 2012 vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelseav förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske medannat än pengar (apport). Bemyndigandet ger styrelsen möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid företagsförvärv.ValberedningStämman beslutade, i enlighet med förslaget från aktieägare som företräder mer än 75 procent av röstetalet i bolaget, attReidar Öster ,som ordförande, tillsammans med Peter Hansson, Åke Persson och Peter Rönström utgör valberedning.                                                                                                                                                                   Ändring av bolagsordningenStämman beslutade om ändring av bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen till nya bestämmelser i aktiebolagslagensom trädde i kraft den 1 januari 2011.

Vänersborg den 3 maj 2011VBG GROUP AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:             Peter Hansson, Styrelseordförande tel  0708 66 86 10