Railcare: Kommuniké från årsstämma

AktieTorget 2012-07-13 09:46

Fastställande, resultatdisposition och ansvarsfrihetVid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011. Härutöver beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.

Arvoden och styrelseVid stämman beslutades att styrelsearvode skall utgå med vardera 1,5 basbelopp före skatt till styrelseledamöter som inte uppbär anställning i bolaget eller koncernen. Vidare beslutades att arvode till revisorer ska utgå enligt avlämnad godkänd räkning. Härutöver beslutades att styrelsen skall bestå av sju (7) styrelseledamöter. Robert Brännström, Eric Hardegård, Ulf Marklund, Annette Rihagen, Roger Sjögren och Tomas Säterberg omvaldes som ordinarie styrelseledamöter. Lars-Håkan Lindberg nyvaldes som ordinarie styrelseledamot. Som styrelseordförande omvaldes Eric Hardegård.

ValberedningVid stämman valdes Kjell Lindskog, Per- Martin Holmgren och Anders Westermark till ledamöter i valberedningen. Till ordförande för valberedningen valdes Kjell Lindskog.

Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavareMed ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningen. Vid stämman beslutades att ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, eventuellt rörlig lönedel samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

Ändring av bolagsordningenVid stämman beslutades att ändra bolagsordningens § 8 varigenom bestämmelserna om kallelse till bolagsstämma ersätts med följande lydelse:

"Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Svenska Dagbladet."

För ytterligare information kontakta: Ulf Marklund, VD Railcare Group AB 070 554 17 99 ulf.marklund@railcare.se

Railcare är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen tjänster inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Railcare Group AB:s (publ) aktie är listad på AktieTorget sedan oktober 2007. Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av sex dotterbolag och två intressebolag. Företagets säte är i Skelleftehamn.