Nasdaq-0.07%
Stockholm
-0.19%
-0.19%
Förvaltarregistrerade aktierAktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 1 mars 2012, då sådan omregistrering skall vara verkställd.
Ombud m.m. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.sensodetect.com samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Antalet aktier och rösterAntalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 4 694 505 st. Bolaget innehar inga egna aktier.
Förslag till dagordning:0. Stämman öppnas.1. Val av ordförande vid stämman.2. Upprättande och godkännande av röstlängd.3. Godkännande av dagordningen.4. Val av en eller två justeringsmän.5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.7. Besluta) om fastställande av resultaträkning och balansräkning.b) om dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.9. Val av styrelse och revisorer.10. Beslut om riktlinjer för valberedningen.11. Beslut om ändring av bolagsordningen.12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.13. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:
Val av ordförande vid stämman (punkt 1)Valberedningen föreslår att stämman utser Andreas Sandgren till ordförande vid stämman.
Resultatdisposition (punkt 7 b)Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011.
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisorer (punkterna 8 och 9)Valberedningen har meddelat att de dels föreslår att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp för var och en av styrelseledamöterna, dels att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete, dels att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter, dels att Lars Gunnarsson, Sören Nielzén och Leif Smeby omväljs som styrelseledamöter, dels att Erik von Schenck och Anette Sjögren nyväljs som styrelseledamöter, dels att Leif Smeby utses till styrelseordförande samt dels att bolagets revisor Ola Bjärehall omväljs till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret.
Beslut om riktlinjer för valberedningen (punkt 10)Valberedningen föreslår att valberedningsarbetet inför årsstämman 2013 ska bedrivas enligt följande:
" Att Bolaget skall ha en valberedning som jämte styrelsens ordförande skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 juni 2012 som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. Verkställande direktör eller annan person från bolagsledningen får inte vara ledamot av valberedningen, inte heller ska styrelseledamöter utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Styrelsens ordförande skall i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Information om den slutligen utsedda valberedningen skall innefatta namn på både styrelsens ordförande och på de tre utsedda ägarrepresentanterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, och skall offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
" Att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall ha rätt att utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen, liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningen sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.
" Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
a) förslag till ordförande vid årsstämman;b) förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt, i förekommande fall, antalet revisorer;c) förslag till arvode till icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i styrelsens olika eventuella utskott;d) förslag till arvode till revisorer;e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer;f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.
Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 11)Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra bolagsordningens § 3 avseende verksamheten enligt följande:
Nuvarande lydelseBolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.
Föreslagen lydelseBolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även kunna förvalta fast och lös egendom.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 1 000 000 aktier. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om cirka 17,6 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.
Vid emission med stöd av bemyndigandet skall aktieägarna ha företrädesrätt till de nya aktierna/eller teckningsoptionerna i förhållande till det antal aktier de äger. Aktier och/eller teckningsoptioner som inte tecknats med företrädesrätt får tecknas och tilldelas allmänheten.
Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital för förstärkning av bolagets organisation av marknadsinriktad personal. Vidare skall det möjliggöra för styrelsen att genomföra en expansion på nya geografiska marknader.
ÖvrigtÅrsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Kyrkogatan 19 i Lund samt på bolagets webbplats (www.sensodetect.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
Lund i februari 2012SensoDetect AB (publ)STYRELSEN
