Nasdaq -0.01%
Stockholm
-0.42%
-0.42%
Aktieägarna i True Heading AB (publ) kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") onsdagen den 23 maj 2012 kl 14.00 vid bolagets kontor, Vendevägen 90, i Danderyd. Registrering påbörjas klockan 13:15.
Registrering och anmälanAktieägare som önskar delta i Årsstämman skall:
+ vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per onsdag den 16 maj 2012.
Aktieägare som önskar delta i Årsstämman anmodas:
+ anmäla avsikt att delta i Årsstämman till bolaget senast klockan 16.00 onsdagen den 16 maj 2012; per post: True Heading AB, Vendevägen 90, 182 32 Danderyd, per fax: 08-54593910 eller via hemsidan www.trueheading.se
Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst ett biträde. Biträde föranmäls på samma sätt som aktieägaren.
Förvaltarregistrerade aktierDe aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 16/5 tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i Årsstämman.
OmbudDe aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Årsstämman skall till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten får vara högst ett år gammal.
Antal aktier och rösterDe totala antalet A-aktier i bolaget var den 20 april 2012 5 100 000 med ett röstvärde av 10, motsvarande 51 000 000 röster, och det totala antalet B-aktier i bolaget var samma dag 3 400 000 med ett röstvärde av 1, motsvarande 3 400 000 röster. Således fanns totalt 8 500 000 aktier och totalt 54 400 000 röster i bolaget.
Förslag till dagordning1. Val av ordförande vid stämma2. Upprättande och godkännande av röstlängd3. Godkännande av förslaget till dagordning4. Val av en eller flera justeringsmän5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.7. Beslut angående:a. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningb. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningenc. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör8. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor 10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt suppleanter och revisorssuppleanter11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
Beslutsförslag i korthet:
Resultatdisposition (punkt 7 b)Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 8)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 500 000 kr genom utgivande av sammanlagt högst 5 000 000 aktier av serie B vid full teckning, full konvertering resp. fullt utnyttjande av teckningsoptioner. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller att minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldbrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.
Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse (punkterna 9 och 10)Aktieägare representerande ca 40 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå med 40 000 kronor till styrelseordförande samt vardera 40 000 kronor till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget eller koncernen, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Vidare föreslås att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och ingen suppleant samt att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Erik Asplund, Anders Bergström, Jens Lennen, Göran Liljegren och Nils Willart.
För att beslut under punkten 8 skall vara giltiga krävs att de biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, förslaget till ny bolagsordning liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Vendevägen 90 i Danderyd från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Underlag finns också på bolagets hemsida www.trueheading.se .
April 2012True Heading AB (publ)Styrelsen
